Por: Marilú Gambini L.
“ El narcotráfico es un pulpo criminal, cuyos tentáculos delincuenciales atraparon y manejan a su antojo el Estado Peruano en sus cuatro poderes”
Siempre que “INVESTIGANDO” menciona el caso Hayduk, al empresariado chimbotano en su conjunto se le pone los pelos de punta, salen de la ciudad raudamente dejando sus empresas en manos de sus administradores y representantes legales, para luego retornar, cuando las aguas vuelven a su cauce; ello nos lleva a preguntar el porqué. Pues simple y llanamente porque algunas empresas, de las muchas que hoy son la imagen del desarrollo de nuestro puerto, han sido involucradas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dinandro en Lavado de Activos, que provendrían del Tráfico Ilícito de Drogas.Esto, por lo general llama la atención, porque se trata de empresas nuevas, sin embargo más sorpresa causó que las mismas fueron vinculadas a Corporación Hayduk, cuyo gerente general Walter Martínez Moreno, (quién aún sigue siendo procesado por narcotráfico desde 1993), ha sido incluido por esa unidad financiera como el beneficiario de las ingentes cantidades de dinero, que se lavan a través de empresas quebradas, terceras personas y van a parar a cuentas corrientes de bancos extranjeros.
A pesar de que los Martínez, no se cansan de gritar a los cuatro vientos que no tienen nada que ver con trafico de drogas; el destino parece jugarles siempre una mala pasada y grotescamente se enfrasca en implicarlos en situaciones que tengan que ver con ese delito, más si por ello, se llega a negociados al más alto nivel político. La denuncia por Lavado de Activos que hace frente el primogénito de Eudocio Martínez se ha encargado de recordarle su pasado narcoempresarial.
Nadie sabe, cuanto de dinero diario se mueve en el conocido “Ocoña chimbotano”, convertido en la financiera pública mas abarrotada del sector empresarial y no precisamente por la compra y venta de dólares sino también por otros “servicios prestados” de pequeños y medianos cambistas. A ello apuntaron los sabuesos de la Dinandro y dieron en el clavo, encontrando indicios que involucran a Walter Martínez Moreno, gerente general de Hayduk, con el delito de Lavado de Activos, por lo que sin tiempo que perder, iniciaron una investigación que terminó con sendos informes que fueron a parar a la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal Eduardo Castañeda Garay, el mismo que investigó al clan de los Sánchez Paredes por el mismo delito.
Para los acuciosos agentes, no paso desapercibido el movimiento inusual de más de $100 mil dólares que movían algunos cambistas del emporio dolarizado del centro de la ciudad y con esos indicios, lograron identificar la emisión de cheques de empresas vinculantes entre sí, como COLPEX INTERNACIONAL SAC cuyo gerente general es Milos Lazarevik Djordjevic, y sus representantes Boris Kostic, Dragoljub Pejayovic Rosic; CISEX SAC de los hermanos, Manuel, Pedro, Ivan y Carlos Cisneros Aramburu, Corporación HAYDUK, gerente general Walter Martínez Moreno; luego vienen otras empresas como CLIP SRL, GLEN FISH SRL, YAKY PEZ SRL y finalmente INVERSIONES STRAYLER SRL que también fueron utilizadas por esta “mafia de lavadores”
Los agentes especiales, confirmaron que empresas y personas movían grandes cantidades de dinero sin sustento legal, mucho menos financiero. Prueba de ello es el depósito de $135, 362 dólares, que hiciera la empresa Colpex Internacional SAC a la empresa CLIP SRL el 11 de julio del 2006, desconociéndose el motivo de dicho depósito (a la fecha Clip SRL, está suspendida por la SUNAT) luego la misma gira un cheque de $ 135 mil dólares, con cargo a su cuenta a nombre de Carlos Alberto Cisneros Aramburu, y (Ojito con esta maniobra) Cisneros, por medio del banco solicita la emisión de dos cheques a nombre de Walter Martínez Moreno, uno de fecha 06 de Junio del 2006, por $ 21,120 dólares, “en efectivo” y el otro del 13 de Julio del 2006 por $ 75 mil dólares “por cobro de un cheque, emitido por la empresa CLIP SRL”, ambos giros, no se conocen el concepto. Sin embargo, el 24 de Julio de ese mismo año, anula el cheque emitido el 13 de julio, solicitando un nuevo giro a favor del Banco Santander Central Hispano. Lo curioso es que todas estas movidas financieras se hacen a través del Banco de Crédito del Perú, precisamente la misma entidad financiera que negociara con Montesinos, administrar judicialmente Hayduk, en la época del famoso “chantaje” montecinista.
Según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, establece que una parte importante de dinero que ingresa al torrente financiero, proviene de la empresa COLPEX gracias al rubro que registra, situación que fue utilizada por sus accionistas para insertar dinero, presuntamente ilícito con el objeto de legitimarlo; y ese dinero ingresaría al sistema financiero por intermedio de Walter Martínez, gerente de Hayduk. La modalidad de Lavado de Activos, empleada por Walter y por los accionistas de la COLPEX, sería la de registrar préstamos entre empresas, (algunas de fachada que simularon operaciones ficticias), accionistas y terceros con la finalidad de legitimizar esos fondos ilícitos, que según los investigadores, presumen vendría del TID; además de evidenciar que tanto COLPEX y el gerente de HAYDUK mantienen vínculos financieros a través de Carlos Cisneros Aramburu, que es el nexo entre ambos.
Y como para darle connotación internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, con apoyo informativo de la DEA, pudo conocer que Walter Martínez Moreno, quien quiso salvarse del proceso que por TID lo mantiene 17 años en la palestra presentando un Habeas Corpus, que fue declarada fundada, acción prevaricadora y posiblemente negociada, que mando a su casa a los magistrados de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, por orden de la OCMA; tiene en la actualidad un desbalance patrimonial de nada menos que 7 millones de dólares, que estarían depositados en el Atlantic Securyty Bank de el Gran Caimán, desde donde realizó transferencias a una empresa en Miami, del cual se dice, sería accionista.
Lo cierto del caso es que “olluquito Jr” vuelve a las páginas de INVESTIGANDO, pero no solo, sino también arrastrando empresas, pesqueros y hasta cambistas, no por algo la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, le puso el guante, y esperemos que el Dr. Castañeda, no se duerma como lo hizo con la investigación al “clan Sánchez Paredes”.
Con Información: Cesar Hildebrandt Chávez.
DATOS
Los reportes de la DEA demuestran que Walter Martínez transfirió desde el 2007 del banco de el Gran Caimán la suma de 1’249, 275 dólares a la cuenta de la empresa uruguaya Inversora Santa Fé en la Caixa de Miami, cuyos funcionarios luego de conocer que “olluquito Jr” estuvo procesado por tráfico de drogas, lo separaron de la empresa”
La Unidad de Inteligencia Financiera determinó que Martinez, estaría vinculado a otras operaciones sospechosas en los EEUU por transferencias de fondos de $ 7’700 mil dólares, que no ha podido sustentar.
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